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工行乐山分行迅速传达落实人行反洗钱会议精神

www.scol.com.cn  (2018-06-13 11:25:01)  来源:四川在线  
编辑:刘若辰  

工行乐山分行高度重视反洗钱工作,近期在参加了中国人民银行乐山市中心支行召开的“2018年乐山市金融机构反洗钱工作会议”后,于5月28日迅速召开反洗钱领导小组成员会议,传达本次会议精神。根据人民银行2018年反洗钱工作要求,安排落实贯彻意见,对全行反洗钱工作进行再安排、再部署。

会上,该行内控合规部经理传达了中国人民银行乐山市中心支行李传军副行长和罗咏梅科长在“2018年金融机构反洗钱工作会议”上的讲话,就今年人行反洗钱的主要任务进行了讲解。会议根据今年以来全市工行反洗钱工作开展情况,结合此次人行工作会议,再次对近期反洗钱工作提出四点工作安排。

一是加强可疑交易的报送。根据今年反洗钱、反恐怖融资、反逃税“三反”工作要求,加强与省分行反洗钱中心的沟通联系,积极向人民银行报送有价值的“三反”可疑交易报告。与此同时,进一步加大柜面手工甄别的力度,强化向公安、税务部门的联系,发现可疑交易线索,积极向人行报送。

二是进一步强化客户身份识别工作。各机构除按要求对客户新开户、存续期业务做好客户身份识别工作外,重点要按照人行“235”号文件精神,组织推动好对非自然受益人的信息采集工作。各机构必须在6月底前完成有效客户的采集和录入工作。市分行将按旬通报进度,对进度缓慢的机构负责人进行约见谈话。

三是加大反洗钱的检查和培训工作。反洗钱中心牵头,各专业部室配合,按照市分行拟定的检查方案,尽快在6月底前完成全辖的反洗钱业务检查工作。要通过检查发现问题,举一反三,强化整改和问责落实。下半年根据检查情况,结合人行和上级行的要求开展一期有针对性的反洗钱业务培训,进一步提升全行员工反洗钱业务水平。

四是强化与人民银行的沟通汇报。反洗钱领导小组成员要按照市分行与监管部门沟通汇报的总体工作要求,强化与人民银行反洗钱科及其分管行领导的沟通汇报工作,主动将本行反洗钱工作的开展情况、存在的主要问题、采取的工作措施向人行报告。各机构要自觉接受人行的监管指导,认真按要求完成人民银行安排的工作,努力确保今年人行反洗钱评价继续保持“A”级。(工行乐山)

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